110年4月28日第19屆第7次董事會會議

  • 通過一○九年度盈餘分派。
  • 通過解除本公司董事競業禁止之限制。
  • 通過本公司一一○年股東常會議程。
  • 通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
  • 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
  • 通過將本公司桃園市桃園區「國泰溪境」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 通過向關係人取得台北國際大樓、台中中港大樓及高雄中正大樓之使用權資產。

110年3月18日第19屆第6次董事會會議

  • 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○九年度內部控制制度聲明書」。
  • 通過一一○年度企業社會責任策略計畫。
  • 通過一○九年度營業報告書。
  • 通過一○九年度員工及董事酬勞分派審議。
  • 通過一○九年度個體財務報告及合併財務報告暨自行編製作業說明。
  • 通過訂定一一○年股東常會召開事由:日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
  • 通過修正本公司「章程」。
  • 通過修正本公司「股東會議事規則」。

110年1月27日第19屆第5次董事會會議

  • 通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
  • 通過一一○年度業務目標。
  • 通過一○九年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
  • 通過一○九年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
  • 通過一○九年度經理人之薪酬評估。
  • 通過將本公司新北市新店區「國泰豐碩」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。

109年11月12日第19屆第4次董事會會議

  • 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一一○年度稽核計劃」。
  • 通過一一○年度更換會計師暨會計師簽證報酬審議。
  • 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
  • 通過本公司台北市大安區「霖園大廈都更案」舊屋拆除工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 通過處分台南市安平區金華段一三二地號土地予關係人金華置業地產股份有限公司。
  • 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。

109年8月12日第19屆第3次董事會會議

  • 通過與台灣三井不動產股份有限公司合資設立板南置業開發股份有限公司案。
  • 通過與國泰人壽保險股份有限公司合資設立太陽能專案公司案。
  • 通過將本公司桃園市桃園區「國泰川青」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。

109年7月16日第19屆第2次董事會會議

  • 通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 通過檢討本公司「董事薪酬給付準則」、「董事績效考評準則」、「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考評準則」等辦法。
  • 通過一○九年度獨立董事及實際參與業務執行董事薪酬評估暨核定。
  • 通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」。

109年6月24日第19屆第1次董事會會議

  • 通過一○八年度盈餘分派現金股利分配基準日。
  • 通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
  • 通過依據本公司章程第廿二條第六款規定之職權授權董事長全權處理。
  • 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員。
  • 通過本公司與台灣三井不動產股份有限公司合資設立新公司案。
  • 通過檢討本公司「審計委員會組織規程」。
     

109年6月12日第19屆第1次臨時董事會會議

  • 通過本公司第十九屆董事長選舉。

109年4月23日第18屆第20次董事會會議

  • 通過一○八年度盈餘分派。
  • 通過本公司第十九屆董事(含獨立董事)候選人資格審議。
  • 通過解除本公司第十九屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
  • 通過本公司一○九年股東常會議程、召開地點變更及授權董事長因應新冠病毒疫情變化調整召開地點。
  • 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」有關自行編製財務報告能力之相關條文。
  • 通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
  • 通過修正本公司「審計委員會組織規程」。

109年3月19日第18屆第19次董事會會議

  • 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○八年度內部控制制度聲明書」。
  • 通過一○九年度企業社會責任策略計畫。
  • 通過一○八年度營業報告書。
  • 通過一○八年度員工及董事酬勞分派審議。
  • 通過一○八年度個體財務報告及合併財務報告。
  • 通過本公司董事任期屆滿改選。
  • 通過訂定一○九年股東常會召開事由:日期、地點、受理股東提案及董事候選人提名期間等相關事宜。
  • 通過辦理轉投資子公司「Cathay Real Estate Holding Corporation (BVI)」解散案。
  • 通過修正本公司「董事會議事規範」。
  • 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 通過修正本公司「公司治理實務守則」。
  • 通過修正本公司「經理人績效考評準則」。