審計委員會

第2屆委員(任期109年6月12日至112年6月11日)

 
本公司審計委員會由全體獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
 
審計委員會審議的事項主要包括:
  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、 資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告。
  11. 營業報告書。
  12. 盈餘分派或虧損撥補之議案。
  13. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
 
重點審議工作包含:
  1. 審閱財務報告:董事會造具本公司年度營業報告書、財務報表(含合併財務報表)及盈餘分派案,其中財務報表(含合併財務報表)業經安永聯合會計師事務所徐榮煌會計師及黃建澤會計師查核簽證,並出具查核報告。上開董事會造送之各項表冊,經本審計委員會查核完竣,認為尚無不合。
  2. 評估內部控制系統之有效性:審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。並參考2013 年 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構 (Internal Control — Integrated Framework),審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
  3. 委任簽證會計師:審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。一般而言,除稅務相關服務或特別核准的項目外,簽證會計師事務所不得提供本公司其他服務。簽證會計師公費應得到審計委員會的核准,為確保簽證會計師事務所的獨立性,審計委員會係參照會計師法第47 條及會計師職業道德規範公報第10 號「正直、公正客觀及獨立性」之內容制定獨立性評估表,就會計師之獨立性、專業性及適任性評估,評估是否與本公司互為關係人、互有業務或財務利益關係等項目。
職稱 姓名 學經歷
獨立董事 林秀玲 台灣大學法律系  /  達勝肆創業投資股份有限公司獨立董事長
獨立董事 吳志偉 美國加州州立大學企管碩士  /  美國Preferred Bank獨立獨立董事
獨立董事 張元宵 美國南美以美大學法律博士  /  衛理法律事務所開業律師
 
109年1月21日第1屆第16次審計委員會:
  • 通過與「霖園大廈都更案」關係人簽定都市更新合作開發契約。
  • 通過將本公司新北市新店區「國泰豐和」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
 
109年3月19日第1屆第17次審計委員會:
  • 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○八年度內部控制制度聲明書」。
  • 通過一○八年度個體財務報告及合併財務報告。
 
109年4月23日第1屆第18次審計委員會:
  • 通過本公司第十九屆董事(含獨立董事)候選人資格審議。
  • 通過解除本公司第十九屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
  • 通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」有關自行編製財務報告能力之相關條文。
  • 通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
  • 通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
 
109年4月23日第1屆第19次審計委員會:
  • 審查一○八年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。
 
109年6月24日第2屆第1次審計委員會
  • 通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會成員。
  • 通過本公司與台灣三井不動產股份有限公司合資設立新公司案。
  • 通過檢討本公司「審計委員會組織規程」。
 
109年8月12日第2屆第2次審計委員會
  • 通過與台灣三井不動產股份有限公司合資設立板南置業開發股份有限公司案。
  • 通過與國泰人壽保險股份有限公司合資設立太陽能專案公司案。
  • 通過將本公司桃園市桃園區「國泰川青」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
 
109年11月12日第2屆第3次審計委員會
  • 通過一一○年度更換會計師暨會計師簽證報酬審議。
  • 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
  • 通過將本公司台北市大安區「霖園大廈都更案」舊屋拆除工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 通過處分台南市安平區金華段一三二地號土地予關係人金華置業地產股份有限公司。
  • 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
110年1月27日第2屆第4次審計委員會
  • 通過將本公司新北市新店區「國泰豐碩」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
 

薪酬委員會

第4屆委員(任期109年6月24日至112年6月11日)

 
為強化董事會之專業機能,並與國際接軌,本公司設有「薪資報酬委員會」訂定並評估本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬標準,以期有效建立本公司董事及經理人薪酬及績效考核制度,進而提升公司營運績效。本公司現任薪酬委員會成員由全體獨立董事組成。
 
薪酬委員會的主要職掌:
  1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
  3. 於每屆董事會改選後檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
職稱 姓名 學經歷
獨立董事 林秀玲 台灣大學法律系  /  達勝肆創業投資股份有限公司獨立董事長
獨立董事 吳志偉 美國加州州立大學企管碩士  /  美國Preferred Bank獨立獨立董事
獨立董事 張元宵 美國南美以美大學法律博士  /  衛理法律事務所開業律師
 
109年1月21日第3屆第7次薪酬委員會:
  • 通過一○八年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
  • 通過一○八年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
  • 通過一○八年度經理人之薪酬評估。
 
109年3月19日第3屆第8次薪酬委員會:
  • 通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 通過修正本公司「經理人績效考評準則」。
  • 通過一○八年度員工及董事酬勞分派審議。
 
109年7月16日第4屆第1次薪酬委員會:
  • 通過檢討本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
  • 通過檢討本公司「董事薪酬給付準則」、「董事績效考評準則」、「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考評準則」等辦法。
  • 通過一○九年度獨立董事及實際參與業務執行董事薪酬評估暨核定。
  • 通過檢討本公司「董事會績效評估辦法」。
110年1月27日第4屆第2次薪酬委員會:
  • 通過一○九年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
  • 通過一○九年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
  • 通過一○九年度經理人之薪酬評估。