第18屆董事(任期106年6月16日至109年6月15日)
董事長
張清櫆
逢甲大學建築系
國泰建設股份有限公司董事長
董事
  • 李虹明
    文化大學法律系
    國泰建設股份有限公司總經理
  • 蔡宗諺
    美國舊金山州立大學公共行政管理碩士
    國泰建設股份有限公司副總經理
  • 朱中強
    加拿大約克大學企管碩士
    美豐企業股份有限公司董事長
  • 董自立
    美國印地安那大學企管碩士
    國泰建設股份有限公司副總經理
  • 林清樑
    成功大學建築系
    國泰建設股份有限公司協理
獨立董事
  • 林秀玲
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
  第1屆委員(任期106年6月16日至109年6月15日)
  • 林秀玲(召集人)
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉(委員)
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵(委員)
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
 第3屆委員(任期106年6月30日至109年6月15日)
  • 林秀玲(召集人)
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉(委員)
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵(委員)
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
  • 109年1月21日第18屆第18次董事會會議
    1.通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
    2.通過一○九年度業務目標。
    3.通過一○八年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
    4.通過一○八年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
    5.通過一○八年度經理人之薪酬評估。
    6.通過與「霖園大廈都更案」關係人簽定都市更新合作開發契約。
    7.通過將本公司新北市新店區「國泰豐和」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
    8.通過公司組織規程修正。
  • 108年12月12日第18屆第17次董事會會議
    1.通過修正「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考評準則」等辦法。
    2.通過敦聘蔡宗諺、董自立為本公司資深副總經理、林清樑為本公司副總經理。
    3.通過敦聘古尚杰、郭俊何及林俊安為本公司協理。
    4.通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
  • 108年11月13日第18屆第16次董事會會議
    1. 通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○九年度稽核計劃」。
    2. 通過本公司一○九年度會計師委任暨簽證報酬審議。
    3. 通過本公司台中市北屯區「國泰Mega+」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
    4. 通過出售本公司預售建案之房地及車位予關係人。
    5. 通過修正本公司「誠信經營守則」。
    6. 通過修正本公司「董事會績效評估辦法」。
    7. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
  • 108年8月8日第18屆第15次董事會會議
    1.通過本公司向關係人取得台北國際大樓、台中中港大樓、台南中山大樓及高雄中正大樓之使用權資產。
    2.通過本公司購買霖園公寓大廈管理維護股份有限公司股權案。
  • 108年6月14日第18屆第14次董事會會議
    1.通過一○七年度盈餘分派現金股利分配基準日。
    2.通過本公司轉投資成立杏保醫網股份有限公司。
    3.通過將本公司新北市土城區「國泰上城」新建工程委由關係人「三井工程股份有限公司」承攬。
    4.通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
  • 108年4月25日第18屆第13次董事會會議
    1.通過一○七年度盈餘分派案。
    2.通過解除本公司董事競業禁止之限制。
    3.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
    4.通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
    5.通過一○八年股東常會議程。
    6.通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
    7.通過本公司新任公司治理主管人事案。
    8.通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
    9.通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」。
    10.通過本公司向關係人取得台北國際大樓之使用權資產。
    11.通過將本公司板橋「國泰朋」新建工程委由「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 108年3月21日第18屆第12次董事會會議
    1.通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○七年度內部控制制度聲明書」。
    2.通過一○八年度企業社會責任策略計畫。
    3.通過一○七年度營業報告書。
    4.通過一○七年度個體財務報告及合併財務報告。
    5.通過訂定一○八年度股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
    6.通過修正「董事薪酬給付準則」及「經理人薪酬給付準則」等辦法。
    7.通過部份經理人薪酬調整案。
    8.通過一○七年度員工及董事酬勞分派審議。
    9.通過將本公司「國泰田」新建工程委由「三井工程股份有限公司」承攬。
  • 108年1月24日第18屆第11次董事會會議
    1.通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
    2.通過一○八年度業務目標。
    3.通過一○七年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
    4.通過一○七年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
    5.通過一○七年度經理人之薪酬評估。
    6.通過修正本公司「公司治理實務守則」。
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