第18屆董事(任期106年6月16日至109年6月15日)
董事長
張清櫆
逢甲大學建築系
國泰建設股份有限公司董事長
董事
  • 李虹明
    文化大學法律系
    國泰建設股份有限公司總經理
  • 蔡宗諺
    美國舊金山州立大學公共行政管理碩士
    國泰建設股份有限公司副總經理
  • 朱中強
    加拿大約克大學企管碩士
    美豐企業股份有限公司董事長
  • 董自立
    美國印地安那大學企管碩士
    國泰建設股份有限公司副總經理
  • 林清樑
    成功大學建築系
    國泰建設股份有限公司協理
獨立董事
  • 林秀玲
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
  第1屆委員(任期106年6月16日至109年6月15日)
  • 林秀玲(召集人)
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉(委員)
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵(委員)
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
 第3屆委員(任期106年6月30日至109年6月15日)
  • 林秀玲(召集人)
    台灣大學法律系
    達勝肆創業投資股份有限公司董事長
  • 吳志偉(委員)
    美國加州州立大學企管碩士
    美國Preferred Bank獨立董事
  • 張元宵(委員)
    美國南美以美大學法律博士
    衛理法律事務所開業律師
  • 107年8月9日第18屆第9次董事會會議
    通過解除本公司董事競業禁止之限制。
  • 107年6月8日第18屆第8次董事會會議
    通過一○六年度盈餘分派現金股利分配基準日。
  • 107年4月19日第18屆第7次董事會會議
    通過修正本公司「章程」。
    通過一○六年度盈餘分派案。
    通過解除本公司董事競業禁止之限制。
    通過一○七年股東常會議程。
    通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
    通過修正本公司「股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則」。
    通過將本公司台南「永華路」結構、裝修、公設、機電、景觀新建工程委由「三井工程股份有限公司」承攬。
    通過將本公司持有民生建國大樓都更案「飯店樓層」出租予國泰飯店管理顧問事業(股)公司。
  • 107年3月16日第18屆第6次董事會會議
    通過本公司呈報金融監督管理委員會證券期貨局之「一○六年度內部控制制度聲明書」。
    通過一○七年度企業社會責任策略計畫。
    通過一○六年度員工及董事酬勞分派審議。
    通過一○六年度營業報告書。
    通過一○六年度個體財務報告及合併財務報告。
    通過訂定一○七年度股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案等相關事宜。
    通過修正本公司「董事及監察人選任程序」。
    通過修正本公司「股東會議事規則」。
    通過將本公司「國泰水秀」新建工程、「板橋DE」結構體新建工程,委由「三井工程股份有限公司」承攬。
    通過本公司新任財務、會計主管人事案。
  • 107年1月25日第18屆第5次董事會會議
    通過授權董事長於新台幣五○○億元額度內向各金融機構辦理授信。
    通過一○七年度業務目標。
    通過一○六年度實際參與業務執行董事及經理人發放年終獎金及特別獎勵金案。
    通過一○六年度獨立董事及實際參與業務執行董事之薪酬評估。
    通過一○六年度經理人之薪酬評估。
  • 106年11月9日第18屆第4次董事會會議
    通過本公司呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局之「一○七年度稽核計劃」。
    通過本公司轉投資成立旅館股份有限公司案。
    通過本公司一○七年度更換會計師暨會計師簽證報酬審議。
    通過修正本公司「董事會議事規範」。
    通過修正本公司「獨立董事職責範疇準則」。
    通過修正本公司「審計委員會組織規程」。
  • 106年8月10日第18屆第3次董事會會議
    通過修正本公司「內部控制制度」。
    通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」。
    通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
    通過修正本公司「董事會績效評估辦法」。
    通過為轉投資之子公司「Golden Gate Pacific Company Limited」、「上海陸景置業有限公司」背書保證及出具支持函。
    通過為轉投資之子公司「Lotus Pacific Company Limited」、「加恒(上海)置業有限公司」出具支持函。
    通過向投審會申請「加恒(上海)置業有限公司」增資案。
    通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
  • 106年7月13日第18屆第2次董事會會議
    通過檢討暨修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」。
    通過檢討暨修正本公司「董事及監察人薪酬給付準則」、「董事及監察人績效考評準則」、「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考評準則」等辦法。
    通過一○六年度實際參與業務執行董事及獨立董事薪酬評估。
    通過一○六年度經理人薪酬評估。
  • 106年6月30日第18屆第1次董事會會議
    通過一○五年度盈餘分派現金股利分配基準日。
    通過授權董事長向各金融機構辦理貸款。
    通過依本公司章程第廿二條第六款規定之職權授權董事長全權處理。
    通過委任獨立董事林秀玲為第三屆薪資報酬委員會成員。
    通過委任獨立董事吳志偉及獨立董事張元宵為第三屆薪資報酬委員會成員。
    通過修訂本公司「企業社會責任守則」等辦法。
  • 106年6月16日第18屆第1次臨時董事會會議
    通過本公司第十八屆董事長選舉。
  • 106年4月26日第17屆第20次董事會會議
    通過一○五年度盈餘分派。
    通過本公司第十八屆一般董事候選人資格審議。
    通過本公司第十八屆獨立董事候選人資格審議。
    通過解除本公司第十八屆一般董事競業禁止之限制。
    通過解除本公司第十八屆獨立董事競業禁止之限制。
    通過一○六年股東常會議程。
    通過解除本公司經理人競業禁止之限制。
    通過訂定本公司審計委員會組織規程。
    通過本公司股務單位內部控制制度及內部稽核實施細則相關條文修正。
    通過本公司內部控制制度及內部稽核實施細則相關條文增訂。
    通過以自地委建方式將本公司桃園中路二段結構體新建工程,委由三井工程股份有限公司興建。
  • 106年3月22日第17屆第19次董事會會議
    通過本公司呈報行政院金融監督管理委員會證券期貨局之「一百零五年度內部控制制度聲明書」。
    通過一○六年度企業社會責任策略計畫。
    通過一○五年度員工及董監事酬勞分派審議。
    通過一○五年度營業報告書。
    通過一○五年度個體財務報告及年度合併財務務告。
    通過訂定一○六年度股東常會召開事由、日期、地點、受理股東提案及董事候選人提名期間等相關事宜。
    通過本公司董事任期屆滿改選。
    通過發放一○五年度部分經理人特別獎勵金案。
    通過檢討本公司「董事及監察人薪酬給付準則」、「董事及監察人績效考核準則」、「經理人薪酬給付準則」及「經理人績效考核準則」等辦法。
  • 106年1月23日第17屆第18次董事會會議
    通過授權董事長向各金融機構辦理授信。
    通過一○六年度業務目標。
    通過一○五年度實際參與業務執行董事及常駐監察人發放年終及特別獎勵金案。
    通過一○五年度實際參與業務執行董事及常駐監察人之薪酬評估。
    通過一○五年度經理人發放年終及留才獎金案。
    通過一○五年度經理人之薪酬評估。
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